En New Exchange Center, estamos comprometidos con la seguridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Para cumplir con la normativa colombiana vigente y garantizar la tranquilidad de nuestros clientes, hemos establecido los siguientes requisitos para realizar operaciones de cambio de divisas.
Nuestro proceso está diseñado para ser rápido y seguro, cumpliendo siempre con las directrices de la DIAN y la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
1 Para operaciones por un monto igual o inferior a USD 3.000 (o su equivalente en otras monedas):
Documento de identidad: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte vigente.
Declaración de origen y destino de los fondos: Te pediremos que completes un breve formulario para registrar la procedencia y el uso de las divisas.
2. Para operaciones por un monto superior a USD 3.000 (o su equivalente):
Además de los documentos anteriores, se requiere:
RUT (Registro Único Tributario): Si eres comerciante o declarante de renta.
Soporte del origen de los fondos: Puede ser tu última declaración de renta, un certificado de ingresos y retenciones, o cualquier otro documento que justifique el origen del dinero.
1. Para operaciones por un monto igual o inferior a USD 5.000 (o su equivalente):
Certificado de Cámara de Comercio: Con una fecha de expedición no mayor a 30 días.
RUT (Registro Único Tributario): Actualizado.
Documento de identidad del representante legal: Cédula de ciudadanía o extranjería.
Formato de conocimiento del cliente: Suministrado por nosotros para ser diligenciado.
2. Para operaciones por un monto superior a USD 5.000 (o su equivalente):
Además de los documentos del punto anterior, se requiere:
Estados financieros recientes: Del último trimestre o del cierre del año anterior.
Última declaración de renta de la empresa.
Composición accionaria: Para socios que posean el 5% o más de las acciones de la compañía.